Σε μόλις λίγους μήνες, αγόρασε 85 πολυτελή διαμερίσματα κατά μήκος του Τάμεση στο Λονδίνι, εκ των οποίων 7 σε μία μόνο ημέρα, με συνολική αξία 108 εκατομμυρίων λιρών, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ.
Η βρετανική δημοσιογραφία τον περιέγραφε ως «μυστηριώδη Κινέζο επενδυτή ακινήτων», ενώ κάποιοι τον είχαν βαφτίσει «Μίστερ Χ».
Πλέον, οι βρετανικές αρχές τον έχουν ταυτοποιήσει και έχουν παγώσει προσωρινά όλη την περιουσία του. Ο άνθρωπος του μυστηρίου ονομάζεται Σου Τζιάνγκμπο και καταζητείται στην Κίνα μαζί με συνεργούς του για παράνομο τζόγο, απάτη και κυβερνοεγκλήματα.
Ανάμεσα στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η διαχείριση ενός παράνομου καζίνο στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν.
Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι αγορές του στο Λονδίνο φαίνεται να ακολουθούν μια δοκιμασμένη στρατηγική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στόχευε σε ουρανοξύστες και νεόδμητα κτίρια, αγοράζοντας διαμερίσματα μαζικά: μισή ντουζίνα σε ένα κτήριο, δέκα σε άλλο και ούτω καθεξής.
Αρχεία από μητρώα εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη δείχνουν ότι ο Σου Τζιανγκμπό κατέχει διαβατήριο από το Σεν Κιτς και Νέβις, μικρό κράτος της Καραϊβικής που πωλεί υπηκοότητες έναντι περίπου 270.000 δολαρίων, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερες από 150 χώρες χωρίς βίζα. Είναι επίσης πολίτης της Καμπότζης.
Τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια», που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων υπηκοότητας έναντι επένδυσης, θα πρέπει να ενεργοποιούν «ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας», σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Συναλλαγές «ασυνήθιστα πολύπλοκες ή μεγάλες» θα πρέπει επίσης να εγείρουν υποψίες.
Ο Σου Τζιανγκμπό χρησιμοποίησε το διαβατήριο του Σεν Κιτς για να ιδρύσει 12 εταιρείες, σύμφωνα με την έρευνα. Τουλάχιστον 10 από αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων στο Λονδίνο.
Πρόσωπο που συμμετείχε στις πωλήσεις ανέφερε ότι οι αγορές του Σου Τζιανγκμπό δεν προκάλεσαν υποψίες.
«Από όσο θυμάμαι, η διαδικασία κύλησε σχετικά ομαλά», είπε, ζητώντας ανωνυμία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σου Τζιανγκμπό δεν επισκέφθηκε ποτέ το συγκρότημα, το οποίο διαθέτει 169 διαμερίσματα.
Το ίδιο πρόσωπο σημείωσε ότι οι κατασκευαστές δεν έχουν νομική υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος: «Βασιζόμαστε στους μεσίτες και στους δικηγόρους», τόνισε.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η εισροή ύποπτων κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων, η συντηρητική κυβέρνηση της Τερέζα Μέι εισήγαγε το 2018 τις Διαταγές Ανεξήγητου Πλούτου.
Η βουλευτής των Συντηρητικών Αλίσια Κερνς δήλωσε ότι στόχος τους είναι «ο εντοπισμός και η δίωξη όσων ξεπλένουν χρήμα και η προστασία των αγορών».
«Οι εξουσίες αυτές πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως – συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.
Παρά τη θετική υποδοχή, οι διαταγές αυτές δεν αποτελούν πανάκεια. Επιτρέπουν στις αρχές να διερευνήσουν την προέλευση περιουσιακών στοιχείων, αλλά ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης δεν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι αυτά θα κατασχεθούν. Μπορεί να ακολουθήσει αστική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο, την οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί να αμφισβητήσει και να εφεσιβάλει.
Στην περίπτωση του Σου Τζιανγκμπό, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τις διαταγές στις 18 Μαρτίου. Έχει προθεσμία τριών μηνών να αποδείξει ότι τα χρήματα για την αγορά των ακινήτων προήλθαν από νόμιμες πηγές, διαφορετικά κινδυνεύει με κατάσχεση.
Πηγές: La Repubblica, Organized Crime and Corruption Reporting Project
