Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγοπούλου και άλλων δύο προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025, σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες.
Μετά την μελέτη και αξιολόγηση των στοιχειών από τον εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και ως εκ τούτου αποστέλλει τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.
Όσον αφορά τους άλλους δύο ελεγχομένους για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες, έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες και η έρευνα συνεχίζεται.
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ από τον Οικονομικό Εισαγγελέα η έρευνα για τη φερόμενη υπεξαίρεση κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παναγόπουλος ως επικεφαλής κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται να διέθετε χρηματικά ποσά για μεγάλα προγράμματα κατάρτισης είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς, σε συγκεκριμένες εταιρείες.
